管理评审报告

管理评审会议记录

评审目的 本公司建立的环境管理体系是否持续有效的满足ISO14001：2004标准的要求及本公司规定的方针和目标，确保管理体系持续的适宜性、充分性和有效性 评审范围 与公司产品相关的所有活动和所有部门。 评审时间 2015年4月30日 会议主持人： 会议参加者： 会议内容记录：

1、环境因素识别、评价、控制情况

依据ISO14001标准要求和建立环境理体系策划的安排，公司编制了《环境识别与评价控制》， 对环境因素识别、评价的内容、范围、方法做出了规定。根据该规定，由品质部组织公司所有 部门对各自部门所涉及的环境因素了识别和评价。涵盖了公司办公、生产、设备管理、仓库 管理、业务管理、采购管理、运输管理、消防安全管理等所有活动和过程，为公司环境因素 有效控制提供了依据。 行政部 人力资源部 市场部 采购部 工程部 生产部 品质部 46 16 15 11 38 47+54 30 全公司合计环境因素：322 其中评价出重要环境因素7大项 IT部 21 PMC部 财务部 34 10 评审地点 会议室 各部门采用定性评价和定量评价法评价处各自的环境因素进行评价。经品质部进行 汇总整理 出重要环境因素7项。对于评价出的重要环境因素，公司制定了相应的控制措施，采用目标、 运行控制、应急控制等手段，目前重要环境因素得到了控制。 2、内部审核情况的总体回顾

根据《内部体系管理程序》的要求，品质部拟定了2015年度EMS审核计划表，经管理者代表 同意、最高管理者批准，成立了赖雨晴为组长的审核工作组于2015年4月16日-17日开展 了内部审核活动，现对内部审核工作作简单回顾：

2.1 审核组开展了本年度的第1次审核，审核涉及管理层在内的10个部门和17个要素，审核结

果如下：

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2.2审核组积极评价了体系的运行活动，在该次内审中关注诸如消防器材的点检、危险化学品的

控制等管理工作，相关部门都能按照体系文件的要求，执行到位，这些情况表明上次内审开 出的不符合项纠正措施是彻底的，预防措施是有效的。

2.3针对审核中出现的不足，内审组在第一次内审末次会议上提出了体系需要重点关注的三个方 面：1.监管工作不够到位，在固废分类投放方面的问题最多；2.各部门责任人对标准的理解 和文件的要求还不熟悉。在审核时，有的部门负责人不知道本部门的文件体系文件有哪些。 因此，有必要在今后的时间，再安排标准的强化训练和文件的学习。本次内审按照内审组的 要求于2015年4月24日之前实施完成了纠正和预防措施，经内审员验证后顺利关闭。 2.4综合2015年开展的审核工作，我们认为审核工作体现出了推动、保证体系建设的保障功能要 求，关注了体系文件对环境管理的持续适宜性。我们注重文件、记录的要求，更致力于体系 运行的流畅和体系运行控制的有效，更加关注通过体系的持续运行和持续改进，不断提升体 系环境因素识别，消除环境影响，实现体系目标的能力，审核活动中我们还充分 考虑了与以往审核工作的衔接，以确保审核工作的延续性和一致性。

2.5我们认为审核活动达到了内审工作自我发现、自我纠正、自我完善的目的，为寻求途经、持 续改进，提供依据，明确了方向，现行内部审核控制程序以及审核配套的文件是适宜的，符 合我所当前环境和安全生产管理的现状，内审员在审核工作过程中采取以部门为主的审核方 法，以抽样检查、查阅记录、现场观察、提问和交谈相结合的审核方式，基本适宜，能反映、 出体系运行的整体状况，审核抽取的样本比例合理、代表性、信息涵量充分，通过对样本的 分析，审核员能够评判出体系运行的实际状况。

2.6综合本次的审核工作我们认为，审核工作发挥了标准4.5.2作为监控体系运行的保障要素的 作用，为自查、自纠、完善体系发挥了助手和参谋的作用。

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3、各部门体系运行状况及主要改进方向

3.1公司自建立实施体系以来编制了与重要环境因素有关的运行控制文件，制定了《目标、指标和 管理方案》，在体系运行当中，品质部对各部门的实施情况进行严格监督，确保了目标基本完 成（见目标、指标达成情况报告）。 3.2人力资源控制方面

公司在双体系范围内，体系小组成员18人。在体系实施以来，制定了培训计划，共进行了近20 次的培训，覆盖人员范围从管理层到普通员工，培训内容包括标准培训、法律法规知识、环境 因素和危险源识别评价、体系文件、重点环境岗位和重点危险源岗位、体系运行控制等的培训。 真正达到了全员参与培训，通过培训有效满足了对员工素质的提高。

序号 1月 1月 3月 3月 4月 4月 4月 4月 4月 5月 培训课程 环境因素识别 ISO14001标准理解 培训目标 掌握环境因素识别方法，识别本部门环境因素 掌握标准条款要求 了解公司方针、目标，明确文件要求 清楚重要环境因素所依据的法律法规 了解审核类型和基本要求，掌握审核方法 审核方法 掌握垃圾分类要求，清楚垃圾投放原则 熟悉所接触化学品的性质、防护和管理要求 熟悉和评价应急预案，掌握消防设施使用方法，掌握火熟悉电气设备安全使用原理 进一步熟悉标准和文件要求，顺利迎接外审 培训时数 2.5h 6h 3h 3h 8h 3h 1h 1h 1h 2.5h 2月 公司体系文件（方针、目标、环境法律法规培训 内审员培训 内审知识 固废物管理 化学品管理 消防应急演练 电气设备安全使用知识 迎审培训 3.3体系运行方面，公司配置了垃圾桶并加以标识，对垃圾进行分类投放和处置。加强了环境检查， 从车间检查到公司级检查。自体系运行至今，每月进行一次环境运行检查，共检查了3次，发 现问题3次，针对发现的问题已经进行了整改改善。 4、目标、指标达成的情况及方针的适用性 4.1.环境方针的制订和发布

公司环境方针以确保遵守环境法律法规为前提，并结合公司实际制定，是公司环境管理体系

方面的总的宗旨和方向，其制定充分考虑了公司的经营宗旨，并与之相适应，体现了公司的 经营特点和最高管理者对环境管理的理念和价值观，包括了对满足要求和持续改经一体化管 理体系的承诺。

公司确定现行环境,总经理在全公司会议上也进行了详细讲解及宣贯，在公司的体系培训中 作为一个重要内容，并在公司会议及各职能部门的会议上要求全体员工深刻领会质量方针及 其内涵，在工作中努力实践和贯彻。 4.2.环境方针和目标、指标的实施情况

自环境管理体系运行以来, 安全方针和目标、指标的实施情况良好。公司一直把体系的建 立、实施和维持作为一项管理改善工作来做，以保证方针和目标的实现。为了确保目标与方 案的实施，建立了目标检查和落实。目标与方案实施情况如下：

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5.环境绩效

5.1体系建立：为进一步提高环境安全管理水平，树立公司良好形象，为拓展市场打下坚实基础， 公司在取得QMS体系认证证书的基础上，在2015年策划建立环境、管理体系，并于2015年3 月发布实施体系文件。

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体系文件编制情况： Q+E管理手册 1份 程序文件 Q+E 6份 E 8份 作业文件 Q+E 1份 E 13份 记录表单 Q+E 21 E 29 体系导入期间，公司组织了标准培训班，18人的内审员培训班，并印发相关培训教材组织各 部门学习和培训，使员工对标准和文件有了一定的理解和掌握。

通过3个月的试运行，取得了一定的效果，也为公司各项基础管理工作的提升奠定了基础。 5.2机构设置：为确保公司管理体系有效运行，公司以品质品质部为牵头部门，组织实施贯标工 作，各分公司相继成立了贯标领导小组，较好地推动了贯标工作的开展。结合应急救援预案， 成立了应急救援领导小组。 5.3.环境因素识别：

公司结合国家现行有关法律法规和其它要求，由品质部组织部门管理人员，对公司生产过程 中的环境因素进行识别和评价，列出一般环境因素识别环境因素项。经品质部进行汇总 整理后进行了评价，采用定性评价和定量评价法评价处重要环境因素5项。 5.4.控制措施：

公司针对识别出的重要环境因素，结合公司生产特点，制定出1项火灾急救援预案、4项管理 方案及12项管理制度。各项预案、管理方案和管理制度针对性强，可操作性强，为各活动和 过程的开展起到了指导作用。

5.5.监控检查：品质部每月一次对环境进行大检查，各责任部门针对检查出的问题责任到人，分

工明确，制定相应的纠正/预防措施，并在规定期限内整改完成。

5.6公司噪声监测情况：2013-7-24-25日由环境监测站对公司噪声排放情况进行了监测，监测结 果如下（本报告选取每个时间段监测的最高值）：（单位dB） 监测日期 N1# N2# N3# N4# 执行标准

13-7-24 白天 54.8 57.3 57.6 55.4 65 13-7-25 白天 55.6 57.2 57.7 57.6 65

从噪声监测结果来看， 公司噪声排放符合《工业企业厂界噪声排放标准》三类排放标准. 5.7废弃物处置：公司在车间设置了临时废物放置区，对废弃物进行了分类投放。目前还未与危 险废物回收公司签订回收协议，计划在年底与危废回收公司签订协议。 5.8废气监测情况

监测日期：2014年9月15日 时间 13-7- 24日 13-7- 监测点 上风向1# 下风向2# 下风向3# 上风向1# 监测值 0.185 0.183 0.184 0.474 0.530 0.518 0.510 0.506 0.549 0.184 0.181 0.182 25日 24日 锡及其化合物有组织排放浓度 监测值 0.0028 0.0019 0.9924 0.0031 标准值 8.5mg/m3 8.5mg/m3 8.5mg/m3 8.5mg/m3

颗粒物无组织排放：标准值1.0mg/m3

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25日 下风向2# 下风向3# 0.534 0.509 0.514 0.513 0.510 0.496 0.0019 0.0024 8.5mg/m3 8.5mg/m3 6.法律、法规及其他要求符合性程度

品质部组织对公司法律法规符合性情况进行了评价。评价结果为：我公司没有违反国家法律、法

规及相关标准，严格遵守国家有关环境方面的规定，密切关注法律法规的变化，并适时调整，严

格按体系标准执行。未发生环境扰民事件，无个人或单位投诉，无环境污染事件发生。 7.可能影响体系的各种变更

公司目前无新的项目引进，亦无扩大再生产的计划，组织机构保持目前状态，所识别的法律法规 为国家最新法律法规，无导入其他体系的需求，因此暂无影响体系的变更。 8.存在问题及改进要求：

1）固废控制处置过程存在一些问题，办公和生活区域、作业场所标识设置不全。建议继续在 全公司开展垃圾分类的教育，由主管负责自我检查，品质部负责监督检查。

2）不熟悉本部门运行控制文件。建议分部门安排对文件的培训，尤其是各类制度的培训。 9.去年管理评审改进建议落实情况

今年是环境管理体系建立实施的第一年，暂无管理评审改进建议。 10.相关方投诉、事件、事故处理调查

在近年里，公司未发生与环境有关的投诉事件。 11.预防措施和纠正措施的情况

公司至目前所采取的预防和纠正措施主要是内审中发现的不符合项，已经得到改善，并经验证 改善措施有效。 12.管理评审输出结论

12.1经过管理评审会议的讨论，公司文件能够满足标准要素要求，并对体系有效运行起到支持和

指导作用。环境因素识别覆盖公司所有产品、活动和服务。厂污染物排放受控。至今未发生相 关方投诉和抱怨。公司经营和生产符合国家法律、法规要求。因此，公司环境管理体系运行 适应、充分且有效。 12.2改进建议：

1）在全公司开展垃圾分类的教育，由部门主管负责自我检查，品质部负责监督检查。 2）建议分部门安排对文件的培训。将与对公司重大环境因素和重大风险相关的主要法律、法 规控制条文摘录出，与各类管理制度一起进行培训。

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