监事会决议

监事会决议（通过上市公司股票期权计划） 要点 上市公司监事会作出决议，通过上市公司股票期权计划。 监事会决议 股份有限公司（以下简称“公司”）第 届监事会第 次会议于 年 月 日在公司以现场方式召开。会议通知于 年 月 日向监事发出。本次会议应出席监事 名，实际出席监事 名。本次会议由监事会主席主持，其召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下决议： 1. 审议通过《 股份有限公司 年股票期权激励计划（草案）》表决结果： 票赞成、 票反对、 票弃权。本议案尚需提交股东大会审议，并需经出席股东大会的非关联股东所持有表决权股份总数的2/3以上同意。 2. 审议通过《 股份有限公司 年股票期权激励计划实施考核管理办法》表决结果： 票赞成、 票反对、 票弃权。本议案尚需提交股东大会审议，并需经出席股东大会的非关联股东所持有表决权股份总数的2/3以上同意。 3. 审议通过《关于确定< 股份有限公司 年股票期权激励计划首次授予的激励对象名单>的议案》，对激励对象名单进行初步核查后，监事会认为：公司本次股票期权激励计划首次授予的激励对象具备《中华人民共和国公司法》、《公司章程》

等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存《上市公司股权激励管理办法》第八条规定的情形，符合公司《 年股票期权激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司本次股票期权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

表决结果： 票赞成、 票反对、 票弃权。

与会监事签字：

其它相关人员签字：

日期： 年 月 日