变更管理作业指导书 HEJUN REAL ESTATE DEVELOPMENT CO., LTD. 编号： 版号： A/0 变更治理作业指导书 （讨论稿） 编制 审核 批准 日期 日期 日期 日 期 修订状态 修订记录 修改内容 修改人 审核人 批准人 变更管理流程图－技术中心提出变更技术中心总经理设计单位技术中心经营成本中心项目部销售中心综合管理中心支持性文件N专业工程师填写《变更通知单》及附表内部各专业审核（1个工作日）N设计单位审核变更通知Y是否涉及工程结构、消防及规划NN总工审核(1日)Y审核并签发N是否属于须测算范围Y成本核算部测算并填写《变更通知单附表》（2日）判断是否超出技术中心权限YNY 暂时执行工程成本变更审批流程是否影响报建N变更发放按变更要求报建《工程成本变更审批流程》（将修改为《工程成本变更审批作业指导书》）N复印件发质监中心、监审中心、成本控制部（存档、录入）发放监理、施工单位、项目指挥部备案暂时执行《销售项目部变更接收处理流程》建立《变更通知单结算明细台帐》《销售项目部变更接收处理流程》（将修改为销售项目部变更接收处理作业指导书）落实执行建立《变更通知单基础台帐》 变更管理流程图－项目部提出变更技术中心总经理设计单位技术中心经营成本中心项目部销售中心综合管理中心支持性文件施工单位或建设单位项目部填写《技术核定单》5份N内部各专业审核（1个工作日）监理审核(1日)Y项目部专业工程师审核并填写《变更通知单附表》（0.5个工作日）N设计单位审核变更通知YN是否涉及工程结构、消防及规划NNN项目经理审核总工审核（1日）Y审核并签发N是否属于须测算范围Y成本核算部测算并填写《变更通知单附表》（2日）判断是否超出技术中心权限YNY 暂时执行工程成本变更审批流程是否影响报建N变更发放按变更要求报建N《工程成本变更审批流程》（将修改为《工程成本变更审批作业指导书》）复印件发质监中心、监审中心、成本控制部（存档、录入）发放监理、施工单位、项目指挥部备案暂时执行《销售项目部变更接收处理流程》《销售项目部变更接收处理流程》（将修改为销售项目部变更接收处理作业指导书）建立《变更通知单结算明细台帐》落实执行建立《变更通知单基础台帐》 变更管理流程图－客户提出变更技术中心总经理公司领导技术中心总工程师技术中心技术部经营成本中心项目部销售中心N销售项目部初审客户支持性文件审核专业工程师初审，提出意见NY提出申请Y填写《业主工程变更审批单》，并明确由谁承担工程费用（1日）出具《变更通知单》，并填写《业主工程变更审批单》（3日）NN书面回复意见（1日）销售中心总经理审批，拟由公司承担费用的应注明原由（1日）审核销售项目部回复客户，并留档备查（1个工作日）NY判断是否超出技术中心权限Y审核审核Y判断是否承担费用Y销售项目部通知事业部取消变更，并留档备案（1个工作日）N销售项目部取得客户确认（含费用）（1个工作日）客户确认审核并签发业主确认的原件存档，复印件发业主及技术中心各一份（1个工作日）YY变更发放复印件发质监中心、监审中心、成本控制部（存档、录入）发放监理、施工单位、项目指挥部备案建立《变更通知单结算明细台帐》落实执行暂时执行《销售项目部变更接收处理流程》《销售项目部变更接收处理流程》（将修改为销售项目部变更接收处理作业指导书）建立《变更通知单基础台帐》 1 目的 对设计变更进行评审、验证与确认，保证设计变更的及时性、合理性和经济性，排除设计变更对工程成本和进度带来的消极阻碍。 2 适用范畴 适用于施工图完成后的设计变更治理。 3 术语和定义 变更治理是指对项目设计内容进行修改、完善、优化，分为设计变更、工程变更及客户变更进行治理。 设计变更：由于设计缺漏、设计错误、对原设计进行优化、补充设计等引起的变更，由设计单位、技术中心、营销·CRM中心、有关领导提出，设计单位或技术中心技术部完成设计。 工程变更：在施工过程中，由于施工错误、材料（设备）变更、施工条件误差、施工工艺技术等缘故引起的变更（包括技术核定），由公司工程项目部、监理单位、施工单位提出，由技术中心审核并完成设计变更。 客户变更：在项目施工过程中，因业主提出修改建议进行的变更，一样由销售项目部指导业主填写申请，通过公司的审批流程，由技术中心完成设计变更。 4 变更操纵原则 4.1 事先变更原则：不管是设计缺陷与错误、现场施工依旧客户要求引起的变更，均应在需要变更的部分施工之前进行变更，幸免返工、白费成本和阻碍工期，否则，将视情形追究相关人员责任。 4.2 书面变更原则：不承诺任何部门、任何人口头要求施工单位进行变更，如有紧急情形，可先手写变更内容并由设计人、项目经理签字后执行，但必须于次日内补发正式的《变更通知单》。 4.3 遵守法规原则：按国家相关法规要求，凡涉及工程结构、消防及项目规划方面的变更设计，应由设计单位负责拟定，或由公司相关部门拟定后报设计单位审核。原则上，此类变更未经设计单位盖章不可进入实施，若因专门缘故设计单位无法赶忙盖章但工期要求较紧时，可与设计人员 或口头沟通后提早实施，并由责任部门在口头沟通后10日内补办盖章手续。 4.4 先算后做原则：原则上，变更设计完成后，必须事先估算成本，按权限经相关领导批准后才能施工。但以下三种情形可作例外放行： 4.4.1 明显对成本和治理操纵没有阻碍的变更； 4.4.2 所有景观设计变更； 4.4.3 在总成本指标操纵范畴内的关于售楼部及装修示范单位的设计变更。 4.5 完工确认原则：变更实施完成后，工程项目部必须在《变更通知单》上确认，幸免重复运算或“变而不做或少做”。专门关于造价调减的设计变更，公司现场工程师要及时跟踪、落实并核定减少的具体数额，并与施工单位形成书面记录，防止因漏报而给公司造成缺失。 4.6 一单一算原则：变更实施完成并确认后，施工单位应及时对该变更进行经济测算，于30日内报项目部和项目指挥部审核、经营成本中心备案，并同最近一期进度款一并支付。 4.7 “三统一”原则：《变更通知单》的发放应遵守以下三点原则： 4.7.1 所有《变更通知单》签批完后，统一由技术中心总工程师审核相关专业是否签批完毕； 4.7.2 审核完毕后统一由技术中心总经理签发； 4.7.3 事业部总经理签字后须统一分项目连续编号后方可下发。 5 职责（由各单位自己决定，以下为参考职责） 5.1 6 待框图讨论清晰后编写。 工作流程 6.1 技术中心提出变更变更 6.1.1 提出变更。技术中心专业工程师发觉需要变更，填写《变更通知单》及附表，提出变更。 6.1.2 专业会审。其它专业进行专业会审，1个工作日内完成。 6.1.3 设计单位审核。判定变更是否涉及工程结构、消防及项目规划方面，如涉及，需要通过设计单位审核，设计单位审核《变更通知单》。 6.1.4 总工程师审核。技术中心总工程师1个工作日内完成《变更通知单》审核。 6.1.5 依照公司授权规定，判定变更是否属于必须测算范畴，如必须测算，提交经营成本中心审核，如不需要，技术中心总经理审核并签发。 6.1.6 经营成本中心审核。 6.1.6.1 变更属于必须测算的，经营成本中心成本核算部测算，并填写《变更通知单附表》，经营成本中心总经理审核。 6.1.6.2 判定变更费用是否超过技术中心权限，假如超过，执行《工程成本变更审批作业指导书》（目前临时执行《工程成本变更审批流程》，此流程将修订为《工程成本变更审批作业指导书》），假如不超过，技术中心总经理签发。 6.1.6.3 按《工程成本变更审批作业指导书》流程审批，如同意变更，技术中心总经理签发，如不同意变更，技术中心修改变更方案。 6.1.7 变更签发。 6.1.7.1 所有技术中心提出的变更，必须经技术中心总经理审核并统一编号签发。 6.1.7.2 变更若阻碍到报建工作，技术中心应于变更批准后次日内书面通知综合治理中心，重新报建通过后方可下发。 6.1.8 变更执行。 6.1.8.1 项目部执行落实变更 6.1.8.1.1 项目部接收《变更通知单》，下发监理、施工单位，监督落实。 6.1.8.1.2 建立《变更通知单结算明细》台帐。 6.1.8.2 经营成本中心成本操纵部。接收《变更通知单》及附表，存档，录入成本数据库，便于成本动态操纵。 6.1.8.3 质监中心。质监中心接收《变更通知单》，监督检查变更执行落实情形。 6.1.8.4 监察审计中心。监察审计中心接收《变更通知单》及附表，存档，审计抽查。 6.1.8.5 销售中心。若在销售过程中，显现涉及到总平规划、建筑景观、装饰设备的变更，技术中心均应于变更批准后三日内书面通知销售中心，销售中心需在接到通知五日内告知客户并采取相应的法律风险防范措施。销售中心执行《销售项目部变更接收处理作业指导书》（目前临时执行《销售项目部变更接收处理流程》，此流程将修订为《销售项目部变更接收处理作业指导书》）。 6.2 7 其它待框图讨论清晰后编写。 支持性文件 7.1 《销售项目部变更接收处理流程》YX-022（将修订为《销售项目部变更接收处理作业指导书》） 7.2 《工程成本变更审批流程》JY-030（将修改为《工程成本变更审批作业指导书》） 8 记录 8.1 8.2 8.3 8.4 变更通知单 业主工程变更审批单 变更通知单基础台帐 变更通知单结算明细台帐 （以上表单需要依照确定后的流程修订）
