您好,欢迎来到易榕旅网。
搜索
您的当前位置:首页信用卡刑事立案需要什么条件

信用卡刑事立案需要什么条件

来源:易榕旅网

信用卡刑事立案标准包括:(1)明知是伪造的信用卡而持有、运输,或明知是伪造的空白信用卡而持有、运输,数量较大的;(2)非法持有他人信用卡,数量较大的;(3)使用虚假身份证明骗领信用卡;(4)出售、购买、为他人提供伪造的信用卡或以虚假身份证明骗领的信用卡。对于有以上行为之一,妨害信用卡管理的,涉嫌信用卡管理罪。

法律分析

信用卡刑事立案标准如下:

(1)明知是伪造的信用卡而持有、运输的,或者明知是伪造的空白信用卡而持有、运输,数量较大的;

(2)非法持有他人信用卡,数量较大的;

(3)使用虚假的身份证明骗领信用卡的;

(4)出售、购买、为他人提供伪造的信用卡或者以虚假的身份证明骗领的信用卡的。对于有以上行为之一,妨害信用卡管理的,涉嫌信用卡管理罪。

拓展延伸

信用卡刑事立案的关键要素是什么?

信用卡刑事立案的关键要素包括以下几点:首先,必须有明确的证据证明涉案人员存在信用卡欺诈行为,例如盗刷、伪造信用卡等。其次,需要证明被害人的损失,包括被盗刷的金额、利息以及其他相关费用。此外,还需要调查和证明涉案人员的故意行为,即有意地进行信用卡欺诈活动。最后,对于立案而言,还需要符合刑事立案的法定条件,例如刑事责任年龄、犯罪主体等。只有在满足这些关键要素的情况下,信用卡刑事立案才能进行,以保障社会公正和维护信用卡市场的稳定。

结语

信用卡刑事立案的关键要素包括证据确凿、损失明确、故意行为和法定条件。只有在满足这些要素的情况下,才能进行信用卡刑事立案,以维护社会公正和信用卡市场的稳定。

法律依据

《中华人民共和国刑法》

第一百七十七条之一有下列情形之一,妨害信用卡管理的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处一万元以上十万元以下罚金;数量巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处二万元以上二十万元以下罚金:

(一)明知是伪造的信用卡而持有、运输的,或者明知是伪造的空白信用卡而持有、运输,数量较大的;

(二)非法持有他人信用卡,数量较大的;

(三)使用虚假的身份证明骗领信用卡的;

(四)出售、购买、为他人提供伪造的信用卡或者以虚假的身份证明骗领的信用卡的。

窃取、收买或者非法提供他人信用卡信息资料的,依照前款规定处罚。

银行或者其他金融机构的工作人员利用职务上的便利,犯第二款罪的,从重处罚。

因篇幅问题不能全部显示,请点此查看更多更全内容

Copyright © 2019- yrrd.cn 版权所有

违法及侵权请联系:TEL:199 1889 7713 E-MAIL:2724546146@qq.com

本站由北京市万商天勤律师事务所王兴未律师提供法律服务