横店集团东磁股份有限公司 第四届监事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
横店集团东磁股份有限公司（以下简称公司）第四届监事会第十四次会议于二○一○年六月五日以书面及传真形式通知全体监事，于二○一○年六月十一日下午一点半在东磁大厦九楼会议室以现场会议方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议由监事会主席厉宝平先生主持，经过与会监事认真审议，以书面表决的方式，通过了如下议案：
一、 会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《公司关于对 外投资年产300MW晶体硅太阳能电池片及50MW组件项目的议案》；
为了逐步完善太阳能光伏产业链，向太阳能电池片相关的上下游产品进军，公司拟加大投入，继续扩大单晶硅太阳能电池片的生产规模。同时，积极投资多晶硅太阳能电池片生产，形成单晶、多晶太阳能电池片并存的产品结构；另外投资太阳能电池组件的生产，实现硅片——太阳能电池片——太阳能电池组件一条龙的系列产品构成，丰富公司产品结构、增大利润空间，提高公司的竞争力，实现公司在太阳能行业领域的可持续长远发展。公司拟在横店东磁光伏园区投资建设300MW晶体硅太阳能电池片及50MW组件项目。
300MW晶体硅太阳能电池片（包括200MW多晶硅太阳能电池片和100MW单晶硅太阳能电池片）及50MW组件项目报批总投资87,345万元，其中新增建设资产投资70,720万元，铺底流动资金16,625万元。该项目全部投产后将可达到每年生产300MW晶体硅太阳能电池片及50MW太阳能电池组件的生产能力，
年实现销售收入310,000万元，年利润总额30,371.1万元。
监事会发表意见为：该项目是继公司投资的100MW晶体硅太阳能电池片和100MW太阳能单晶硅片项目之后的又一项大投资，通过此次投资对公司完善太阳能光伏产业链，迅速扩大公司太阳能光伏产业的产能，提升公司核心竞争力有重大意义。而且该项目的投资有助于控制成本、提升效率，使下游产业在经营上处于主动地位而更具竞争优势，因此监事会认为：该项目的投资有助于公司发挥自由资金使用效率、加快公司发展速度、提升公司竞争力，符合全体股东的基本利益，因此我们同意该项目的投资。
《横店集团东磁股份有限公司关于对外投资年产300MW晶体硅太阳能电池片及50MW组件项目的公告》详见公司指定信息披露报刊《证券时报》和信息披露网站http://cninfo.com.cn上的。
二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《公司关于对外投资年产6000吨MnZn铁氧体和8000吨粉料项目的议案》；
为了进一步开拓软磁铁氧体市场，以实现公司在磁性行业的可持续发展，公司拟在湖头陆工业区及任湖田工业区投资建设锰锌工厂和两条湿法制粉线，以保障产品市场的需求。
公司拟在湖头陆工业区及任湖田工业区投资建设年产6000吨MnZn铁氧体和8000吨粉料项目。项目报批总投资13,815万元，其中固定资产总投资9,315万元，流动资金4,500万元。该项目全部投产后将可达到每年6,000吨MnZn铁氧体和8,000吨粉料的批量生产能力，年实现销售收入13,846万元，年利润总额3,404.16万元。
监事会发表意见为：公司作为国内领先的软磁铁氧体生产企业，用自有资金投资生产MnZn铁氧体是适应磁性元件高性能化的发展趋势。项目的实施还可促进国内磁性元件产业结构的调整和技术升级，提高国内磁性元件的技术档次，带动我国磁性元件的持速发展。同时将优化企业产品结构，成为企业新的经济增长点，增强企业的市场竞争力。因此监事会认为：该项目的投资有助于公司发挥自由资金使用效率、加快公司发展速度、提升公司竞争力，符合全体股东的基本利
益，因此我们同意该项目的投资。
《横店集团东磁股份有限公司关于对外投资年产6000吨MnZn铁氧体和8000吨粉料项目》详见公司指定信息披露报刊《证券时报》和信息披露网站http://cninfo.com.cn上的。
三、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《公司关于增加经营范围并修订<公司章程>部分条款的议案》；
公司拟在原经营范围中增加“太阳能光伏产品的生产和销售；净水器、水处理设备、空气净化器、按摩器具、磁应用产品的生产、销售。”的内容。同时，公司将根据增加经营范围的内容对应修订公司章程部分条款，即：
原《公司章程》第十三条 经依法登记，公司经营范围是：磁性器材、电池、电子产品的生产、销售；高科技产品的技术开发及技术咨询；实业投资；经营进出口业务（范围详见主管部门批文）；为接待本公司客人提供餐饮、住宿、舞厅、卡拉OK服务（凭许可证经营）。
修改为：
第十三条 经依法登记，公司经营范围是：太阳能光伏产品的生产和销售；净水器、水处理设备、空气净化器、按摩器具、磁应用产品的生产、销售”的内容。《企业法人营业执照 》经营范围修改为：“磁性器材、电池、电子产品的生产、销售；太阳能光伏产品的生产、销售；净水器、水处理设备、空气净化器、按摩器具、磁应用产品的生产、销售；高科技产品的开发及技术咨询；实业投资；经营进出口业务（范围详见外经贸部门批文）；为接待本公司客人提供餐饮、住宿、舞厅、卡拉OK服务（凭许可证经营）（最终以工商行政部门核准登记为准）。
修订后的《横店集团东磁股份有限公司章程》详见公司指定信息披露网站http://cninfo.com.cn上的。
四、会议以2票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《公司有关日常关联交易的议案》，其中关联监事厉宝平回避表决；
公司与横店集团建设有限公司因建设光伏产业园的生产车间、配套设施等工程建设承包发生必要的关联交易，此次预计交易金额为1,500万元，根据建设公
司实际承建公司工程为准择机签订工程承包合同。
《横店集团东磁股份有限公司日常关联交易公告》详见公司指定信息披露报刊《证券时报》和信息披露网站http://cninfo.com.cn上的。
特此公告。
横店集团东磁股份有限公司
监 事 会
二○一○年七月二十四日
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