成都XXXX股份公司股东会决议之答禄夫天创作
时间：二O二一年七月二十九日
(公司变更董事、经理、监事参考格式)
一、会议时间：XXX×年×月×日 二、会议地址：××××××会议室
三、会议主持人：×××（注：通常为原董事长）
四、会议介入人员：股东××、××、××、××、××（注：要说明：①董事会于会议召开前XX天（临时股东年夜会需提前15天以上通知,股东年夜会需提前20天以上通知）,以XX方式通知所有股东参会；②实际到会股东人数,代表公司股份数及占总股本比例；③公司董事、监事参会情况.） 五、会议内容：
经全体股东研究,一致形成如下决议：
1、同意XXX、XXX辞去公司董事并免去其职务,增选选举XXX、XXX为公司董事,公司新一届董事会由XXX、XXX、XXX、XXX、XXX组成；（注：需另提交一份董事会决议,决议内容为：①任免董事长（即法定代表人）；②解聘偏重新聘任经理（经理为法定代表人的,则经理后加“即法定代表人”）.（股份公司董事会成员需5—19人）
2、同意XXX、XXX、XXX辞去公司监事并免去其职务,重新选举XXX为公司监事,公司新一届监事会由XXX、XXX、XXX组成.
时间：二O二一年七月二十九日
时间：二O二一年七月二十九日
（注:若监事会主席变更,需另提交监事会决议；监事会成员需年夜于3人, 其中职工监事不得少于三分之一.职工监事由职工代表年夜会选举发生,变更职工监事需提交一份职工代表年夜会决议.）
3、同意修改公司章程第X章第X条,并通过公司章程修正案.（注：也可提交新章程,表述为：同意修改并通过公司新章程,共X章X条.）（如不涉及章程修改,本条可忽略）
（注：若同时有多个项目变更/备案,可在一份股东会决议上逐条载明.）
会议主持人签字： 列席会议的董事签字: XXX×年×月×日
时间：二O二一年七月二十九日
时间：二O二一年七月二十九日
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